Escándalo de lavado de activos: Funcionario de la UAFE y su familia involucrados en red que movió 9 millones de dólares
Diego Iván J. T., alto funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), es acusado junto a su familia de lavar 9 millones de dólares desde 2016, a través de empresas fachada. La Fiscalía destapó el caso tras seis meses de investigación, que involucra a varios de sus hermanos y a su madre.
Un grave escándalo de lavado de activos sacude a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), con la vinculación de uno de sus altos funcionarios, Diego Iván J. T., y su red familiar en un esquema de lavado de 9 millones de dólares. La Fiscalía General del Estado destapó este jueves 19 de septiembre de 2024, nuevos detalles del Caso Eclipse, que señala a Diego Iván J. T. como el presunto cabecilla de una red que operaba desde 2016.
En la audiencia de vinculación llevada a cabo en Quito, la Fiscalía imputó cargos a tres familiares cercanos del funcionario. Ángel J. T., Marcial J. T. y su madre, Fabiola T. R., fueron formalmente acusados de participar en la red criminal. Mientras que Ángel J. T. recibió prisión preventiva, Marcial y Fabiola deberán cumplir con medidas cautelares, incluyendo la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales.
Según el Ministerio Público, Diego Iván J. T. habría utilizado empresas fachada como Edgar F. Jácome Representaciones y Servicios CIA. LTDA. y CAMBIOSCORP S.A. para blanquear el dinero, ocultando su origen ilícito proveniente de operaciones fraudulentas en países como Venezuela, Colombia y Perú. Gracias a su posición en la UAFE desde 2014, el funcionario presuntamente pudo manipular los controles internos para evadir la detección de los flujos ilegales.
El entramado fue descubierto tras una exhaustiva investigación de seis meses, en la que también se destaparon posibles vínculos con estafas, abuso de confianza y captación ilegal de dinero, delitos que habrían sido cometidos con la complicidad de los familiares del funcionario.
El caso ha generado gran revuelo, dado el rol clave de la UAFE en la supervisión del sistema financiero del país para prevenir el lavado de dinero y otros delitos económicos. Las autoridades han señalado que la investigación continúa, y no se descartan nuevas vinculaciones dentro de la trama.
El próximo paso en el proceso judicial será determinar si se amplían las acusaciones hacia otros posibles involucrados y se fijan nuevas fechas para las audiencias. Mientras tanto, la defensa de los acusados asegura que se presentarán pruebas que desmientan las acusaciones de la Fiscalía.
