Juan R., uno de los 11 procesados por presunto lavado de activos en Ecuador, fue detenido el 13 de junio de 2025 en Panamá por Interpol, acusado de blanquear más de USD 24 millones a través de negocios digitales y criptomonedas.
El viernes 13 de junio de 2025, la Policía Nacional de Ecuador, en coordinación con Interpol Panamá y la Unidad Nacional de Delitos Contra el Sistema Financiero y Económico (UNDECOF), logró la captura de Juan R., un ecuatoriano vinculado a una red de lavado de activos. La detención, ejecutada bajo el proyecto Paccto 2.0 de la Unión Europea, responde a una notificación roja y plateada de Interpol, que buscaba al sospechoso por su presunta participación en un esquema que movió más de USD 24 millones de forma inusual al Sistema Financiero Nacional, según un reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
La investigación, iniciada en febrero de 2024 por la Unidad Antilavado de la Fiscalía, reveló que Juan R. y otros implicados promovían supuestas capacitaciones en trading y criptomonedas a través de empresas como ADN Escuela de Negocios S.A.S. y Blue Services Invtech S.A.S. Estas actividades, identificadas como fraudulentas, generaron ingresos ilícitos que ingresaron al sistema financiero ecuatoriano. En octubre de 2024, la Fiscalía formuló cargos contra nueve personas, y en enero de 2025 vinculó a otros 11 investigados, incluyendo personas naturales y jurídicas. La UAFE reportó que, en 2025, ha detectado USD 600 millones ligados a actividades de lavado en el país.
Juan R., quien tenía una orden de prisión preventiva en Ecuador, será extraditado en los próximos días para enfrentar cargos por lavado de activos. La notificación roja de Interpol lo identificaba como fugitivo para su enjuiciamiento, mientras que la difusión plateada, implementada desde enero de 2025, apuntaba al rastreo de activos criminales, como cuentas financieras y negocios digitales. Este caso, similar al de Euro 2024, donde cuatro personas fueron llamadas a juicio por lavado, evidencia el uso de criptomonedas y esquemas de capacitación falsos para blanquear dinero, una tendencia creciente en la región.
La operación en Panamá, que incluyó un allanamiento en el sector de Paitilla, Panamá Ciudad, refuerza la cooperación internacional contra el crimen financiero transnacional. Según Interpol, herramientas como la Silver Notice y el mecanismo I-GRIP han sido clave para congelar activos y detener a sospechosos en casos de lavado, incluyendo aquellos vinculados a criptoactivos, que son cada vez más utilizados por redes criminales.
La detención de Juan R. marca un avance en la lucha de Ecuador contra el lavado de activos, en un contexto donde el país busca fortalecer su economía tras el alza del petróleo WTI y la entrada de Millicom al mercado de telecomunicaciones. La extradición de Juan R. permitirá esclarecer el alcance d
#ATENCIÓN | #Pichincha: Juan R., procesado por #LavadoDeActivos, fue detenido por @INTERPOL_HQ en #Panamá. Tenía orden de prisión preventiva, notificación roja y difusión plateada. #FiscalíaEc procesa a 11 personas naturales y 9 jurídicas, entre ellas, #ADNEscueladeNegocios. pic.twitter.com/MyfZMgeGe0
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 13, 2025
